和非法买卖外汇犯罪的决定第 1条)
    骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。
    四十、洗钱案(刑法第191条)
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得
及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质：·涉嫌下列懵形之-的，
应予追诉：
    1. 提供资金帐户的；
    2. 协助将财产转换为现金或者金融票据的；
    3. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
    4. 协助将资金汇往境外的；
    5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来
.源的。
    四十一、集绥诈骗案(刑法第192条)
    以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一
的，应予追诉：
    1. 个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
    2. 单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。·
    四十二、贷款诈骗案(刑法第193条)
    以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在
一万元以上的，应予追诉。
    四卡三、票据诈骗案(刑法第194条第1款j
    进行金融票据诈骗活动，"涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
    1. 、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
    2. 单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
    四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2 款)
    使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银
行结算凭进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
    1. 个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；
    2. 单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上.的。
    四十五、信用证诈骗案(刑法第195条)
    进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
    1. 使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
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