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广东顺德农信社员工挪用亿元炒股包二奶 律师观察
  2011-2-17 来源:本站 点击:1564
重庆刑事律师网属重庆地区最知名的刑事专业化的刑事律师团队,刑事团队由重庆名所重庆智豪律师事务所鼎力打造,本网首席律师暨和谐中国十佳律师优秀刑事辩护律师张智勇领衔创办重庆刑事律师界的钻石团队,精通擅长刑事辩护,成功办理了大量的重庆及全国的重大影响的无数的刑事辩护案件。
 
    岑国良,33岁,顺德容桂人,高中毕业后进入顺德农信社,2006年5月被抓之前,在下属的容桂信用社工作已达13年。

“包二奶花销太大,我才挪用存款越来越多,本来想赚了钱再还上就没事,谁知道没钱还了。”挪用顺德农村信用合作联社(简称“顺德农信社”)上亿元存款炒股、做生意、包二奶,30多岁的岑国良作案6年方被发现,会见律师时,他很后悔当初的心存侥幸。日前,命名“5·12专案”的顺德农信社亿元存款失踪案在佛山市中级法院终审结案,岑国良因犯挪用公款罪被判刑10年,同案的另一犯人岑锡尧获刑4年6个月。

[案发]

我的1000万存款没了

直到发现1000万元存款不翼而飞,顺德容桂的张先生才意识到当初贪图高息,在岑国良处存款有多么危险。而据事发后调查,岑国良共挪用顺德农信社储户账户66户,共247笔资金,累计挪用金额2亿1662万余元,其中不少储户都与张先生一样,因贪图高息而通过岑国良存入巨款。这与“809”佛山澜石邮储案情况十分相似。

亿元存款失踪案发生地为顺德农信社下属容桂信用社的长桥营业点,2006年5月12日,容桂信用社向警方报案,称当日上午9时41分,储户张先生到营业部取款时,发现1000万元定期存款转账流出,经查,该笔巨款是前台柜员岑国良采用挂失然后更改密码方式取走,且资金去向不明。

佛山市公安局顺德分局经侦大队接报后,当日下午4时在容桂信用社内将岑国良抓获,岑国良对挪用存款一事供认不讳,警方当即立案侦查,并定名为“5·12专案”。

[手段]

制造上亿元资金黑洞

据警方调查,在2000年4月至2006年5月期间,岑国良与人合伙或单独挪用储户资金累计达2亿1662万余元,截至案发补回160笔共1亿597万余元。后检方指控岑国良挪用资金1.1亿多元,其同案犯岑锡尧参与挪用1054万余元。

据指控,岑国良与岑锡尧非法挪用资金开始于2000年春节,节后上班时,两人一起商量如何赚“快钱”,岑国良提出利用在信用社工作之便,由岑锡尧授权,岑国良操作,冒用储户的名义将储户的存折或定期存单密码挂失,然后重新设置新密码,再利用新密码以储户的名义办理提前支取业务,将账户内的存款转账到事先冒用储户名义开立的新存折中,然后将资金用于股票投资等生意,待赚钱后将储户的存款填回,有利润就两人分成,岑锡尧同意。之后,两人利用上述手段共同作案。从2000年4月至2001年10月27日岑锡尧被调离长桥分社期间,由岑国良经办、岑锡尧授权,两人共挪用顺德农信社储户账户资金73笔,累计人民币1832.442498万元,用于炒股、做生意或自用。2001年10月27日,岑锡尧被调离长桥分社,此后,其没有再参与作案,岑国良开始单独作案。

[赃款]

上千万用来包二奶

案发后,警方共查明了1亿748万余元资金去向,其中1亿733万余元被岑国良用于投资和消费,15万元被岑锡尧用于购车等消费,剩余赃款去向无法查明。警方其后追缴赃款、赃物总价值4445万余元,挽回部分损失。

在被岑国良挪用的资金中,投资生意共计8889.88404万元,主要投资有:证券1989万余元、期货776万元、开设公司4803万余元。此外,岑国良还向证券公司的朋友支付中介费125万余元,让其介绍客户进行高息存款,并向这些储户支付了非法高息1139万余元。

在岑国良挪用的资金中,有1256万余元用在了包养情妇史某和两人消费上。岑国良设立旭磊贸易公司等,并聘用弟弟岑国财等员工,以挪用的公款支付员工工资,其他款项则用于购置土地、房产、汽车、手表等。

[终审]

上诉称量刑过重被驳回

2007年5月,检方对岑国良、岑锡尧提起指控。同年11月,顺德区法院一审判决检方指控事实成立,决定以挪用资金罪判处岑国良10年有期徒刑,判处岑锡尧4年6个月有期徒刑。岑国良不服判决提起上诉,日前,佛山市中级法院决定驳回上诉,维持原判。

岑国良在上诉中对涉案金额并无异议,但认为量刑过重。广东东成律师所律师徐玉发代理其上诉案,指出岑国良有立功、自首表现,且积极主动退赃4445万余元,应对其从轻处罚,但一审判刑10年,达到了挪用资金罪量刑上限,显属不当。

法院终审认为,警方抓捕岑国良后就组织封存冻结有关财产,在其供述前就掌握了其主要犯罪事实,同时,警方根据岑国良供述抓获了同案犯岑锡尧,岑国良行为不符合自首、立功条件。法院认为岑国良、岑锡尧利用职务之便,挪用本单位资金,数额巨大,其行为均构成挪用资金罪,岑国良认为量刑过重没有依据,法院不予采纳。

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